Finanzermittlungen

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Mit Erläuterungen, Gesetzesmaterialien und Rechtsprechung. Die Entwicklung der vergangenen Monate, insbesondere die verschärfte internationale Terrorlage, brachten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zahlreiche Änderungen mit sich. Darüber hinaus wurden durch die Länderprüfung der FATF und die in diesem Zusammenhang getätigten Empfehlungen sowie die Umsetzung der vierten EU-Geldwäsche-Richtlinie wesentliche Neuerungen notwendig. In diesem Zusammenhang kam es nicht nur zu einer Änderung der einzelnen Materiengesetze, sondern auch zu einer Adaptierung des Geldwäscherei-Vortatenkatalogs im Strafgesetzbuch.