Praxisorientierter GAFI-Leitfaden

Vor dem Hintergrund der Geldwäschereiprävention sind per 1. Juli 2015 im Zuge der Umsetzung der Empfehlungen der Groupe d’action financière (GAFI) neue Bestimmungen im OR1 – u. a. die Art. 697i bis Art. 697m sowie Art. 790a – in Kraft getreten (sog. GAFI-Gesetz). Dieses umfassende Reformvorhaben geht auf die 2012 revi dierten GAFI-Empfehlungen zurück. Die GAFI, eine intergouvernementale Organisation mit Sitz bei der OECD in Paris, wurde 1989 von den G7-Staaten gegründet. Seit 1990 ist die Schweiz Mitglied der GAFI.