Die Verfolgung der Geldwäsche in Italien im europäischen und internationalen Kontext

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Geldwäsche ist ein kriminelles Phänomen, das das Leben vieler beeinflusst, indem es Organisierten Kriminalität ermöglicht, illegales Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Diese Praxis unterstützt Drogenkartelle, Mafien und white-collar Kriminelle, die damit ihre Machenschaften finanzieren und Einfluss auf Politik und Wirtschaft ausüben. Trotz ihrer weitreichenden Auswirkungen wird Geldwäsche von der Öffentlichkeit oft nicht als ernstes Problem wahrgenommen. Dies liegt daran, dass Geldwäscher im Vergleich zu anderen Kriminellen keine sichtbaren Spuren hinterlassen und hinter einem Vorhang aus Diskretion agieren. Sie nutzen Strohmänner, gründen Scheinfirmen in Offshore-Staaten und manipulieren ahnungslose Dritte. Das Buch bietet Einblicke hinter diesen Vorhang, um die Dynamiken von Geldwäsche-Systemen zu verstehen und Verdachtsfälle zu erkennen. Im ersten Teil werden Akteure, Handlungsmodelle und Techniken analysiert und anhand realer Fallbeispiele konkretisiert. Der zweite Teil behandelt internationale und italienische Anti-Geldwäsche-Bestimmungen sowie die Organisationen, die für deren Umsetzung verantwortlich sind. Besonderes Augenmerk gilt dem Tatbestand der Selbstgeldwäsche gemäß Art. 648-ter.1 des italienischen Strafgesetzbuchs, einschließlich typischer Merkmale, inhaltlicher Widersprüche, praktischer Auswirkungen und aktueller Rechtsprechung.